लाँड्रिंग आरोपींना ईडी कोठडीत पाठवण्यासाठी न्यायाधीशांनी पहाटे 3 वाजता घरी न्यायालय ठेवले

नवी दिल्ली: राज्य यंत्रणेशी संबंधित असे काम नव्हते. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन (पटियाळा हाऊस न्यायालये) यांच्या न्यायालयाची शुक्रवारी पहाटे 3 च्या सुमारास त्यांच्या निवासस्थानी बोलविण्यात आली होती, ज्यामुळे मनी लाँड्रिंगचा आरोप असलेल्या स्वराज सिंह यादवला ईडीच्या कोठडीत ठेवण्यात आले होते. ओशन सेव्हन बिल्डटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​प्रवर्तक यादव यांच्यावर गुडगावमधील पीएम आवास योजनेच्या फ्लॅटची सर्व रोखीने विक्री केल्याचा आरोप आहे.दिवसभर शोध घेतल्यानंतर यादवला गुरुवारी मध्यरात्रीपूर्वी एजन्सीने ताब्यात घेतले. पीएम आवास योजनेंतर्गत गरिबांसाठी असलेल्या अपार्टमेंटच्या बेकायदेशीर विक्रीतून निर्माण झालेल्या 222 कोटी रुपयांहून अधिक निधीच्या कथित लाँडरिंगच्या संदर्भात ईडीचे हे पाऊल पुढे आले आहे. मूळ वाटप ज्यांचे वाटप रद्द करण्यात आले होते त्यांची फसवणूक करून नवीन खरेदीदारांना प्रत्येकी 40-50 लाख रुपयांच्या फुगलेल्या किमतीत हे विकले गेले आणि त्यांच्या ठेवीही परत केल्या गेल्या नाहीत. फ्लॅटची मूळ किंमत २६.५ लाख रुपये होती.

‘देशव्यापी लाँड्रिंग स्कॅम’ चालवणारी रिअल्टर, ईडी म्हणते या निधीचा वापर करून, ईडीने सांगितले की, आरोपींनी महाराष्ट्रातील वारे गावात 500 एकर, पुणे-अलिबाग रोडवरील 100 एकर, हिमाचल प्रदेशातील तीर्थन व्हॅलीमधील साई रूपा रिसॉर्ट्स आणि बोस्टन (यूएस) मधील जमीन याशिवाय ब्रिटनमधील आर्थिक मालमत्ता यासह वैयक्तिक मालमत्ता मिळवल्या.“सकाळी 6.55 वाजता अटक केलेल्याचा शोध सुरू झाला आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्याला 24 तासांच्या आत न्यायालयात हजर केले जावे,” असे ईडीने आरोपीला तिच्या निवासस्थानी “या विषम तासात” हजर करताना न्यायाधीशांसमोर सादर केले. सकाळी 3.05 वाजता कोर्टाने कामकाज सुरू केले तेव्हा आरोपीचे कायदेशीर वकील अजूनही त्याच्या मार्गावर होते, आणि दोन्ही बाजूंच्या सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पहाटे 6.30 वाजले होते. न्यायाधीशांनी आरोपीला 28 नोव्हेंबरपर्यंत ईडीच्या कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले असून, त्याला पुन्हा हजर केले जाणार आहे. संधी न घेता न्यायाधीशांनी विशेषत: आरोपींना त्या दिवशी दुपारी 2 वाजता न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले.ED ने यादववर “2006 पासून देशभरात मनी लाँड्रिंग घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे, ज्याने मुंबई, जयपूर, कोटपुतली आणि गुरुग्राममधील हजारो खरेदीदारांना फसवले आहे”. दिल्ली पोलिसांकडे त्याच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, घर खरेदीदारांचे अंदाजे 222 कोटी रुपये संबंधित “इन-हाऊस कन्स्ट्रक्शन एजन्सी” मार्फत आरोपींनी पळवले.“अलिकडच्या काळात अटक केलेल्या स्वराज सिंह यादवने वैयक्तिक आणि कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या दोन्ही मालमत्तांचे एकत्रित आणि वेगवान लिक्विडेशन हे गुन्ह्यातील उत्पन्नाची विल्हेवाट लावण्याचा आणि कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाईपासून बचाव करण्याचा त्याचा हेतू स्पष्टपणे दर्शवते. तपास नोंदी कायदेशीर कारवाईच्या अपेक्षेने मालमत्तेची तातडीने विल्हेवाट लावणे आणि निधीचे लिक्विडेशन याची पुष्टी करतात. त्याने यापूर्वीच गुरुग्राममधील जलवायू विहारमधील एक फ्लॅट, महाराष्ट्रातील बोरगाव येथे 40 एकर जमीन आणि जयपूरमध्ये 15 एकर जमीन विकली होती,” असे ईडीने सांगितले.“हे त्याची पत्नी सुनीता स्वराज यांच्या ऑगस्ट 2025 मध्ये यूएसमध्ये स्थलांतरित झाल्याशी जुळते,” एजन्सीने जोडले आणि न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की आरोपीने त्याच्या पत्नीच्या बँक ऑफ बडोदामधील बँक खात्याद्वारे यूएसमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम हस्तांतरित केली होती. त्याच्या मुलांनी ट्रिनिटी कॉलेज, कनेक्टिकट, यूएस येथून पदवीचे शिक्षण घेत असताना, त्याच्या न्यायापासून पळून जाण्याची सर्व शक्यता आहे, असे एजन्सीने म्हटले आहे.