‘उद्योगपती’ने 60 शेल कंपन्यांसह 6,200 कोटी रुपयांची फसवणूक केली.

नवी दिल्ली: कोलकाता येथील एका व्यावसायिकाने ड्रायव्हर, हाऊस कीपिंग स्टाफ, ऑफिस बॉय, कनिष्ठ कर्मचारी आणि नातेवाईकांसह ६० शेल कंपन्यांचे जाळे विणले आणि लोखंड आणि पोलाद उत्पादनात हजारो कोटींची काल्पनिक उलाढाल केली, ज्यात कोणताही वास्तविक व्यवसाय नसतानाही कागदावरच, आणि सरकारी बँक, 6 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक केली. ऍक्सेसरी खेळत असलेल्या आघाडीच्या बँकांपैकी एकाचा प्रमुख. हा घोटाळा संजय सुरेका यांनी लिहिला होता, ज्याने डझनभर शेल संस्था तयार केल्या होत्या आणि युको बँकेचे तत्कालीन सीएमडी एसके गोयल यांच्या मदतीने 6,200 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवण्यात यशस्वी झाले होते. “6,200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जापोटी, कंपनीचे लिक्विडेशन व्हॅल्यू जेमतेम 600 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे आणि आतापर्यंत विकल्या गेलेल्या मालमत्तेतून केवळ 434 कोटी रुपये मिळाले आहेत,” असे ईडीने आपल्या तपास अहवालात म्हटले आहे. ईडीने 16 मे रोजी गोयलला त्याच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानातून अटक केल्यानंतर या संपूर्ण कारवाईचा उलगडा झाला. एजन्सीने नंतर कुटुंबातील सदस्य आणि सहाय्यकांशी संबंधित 106 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता ओळखली आणि ती संलग्न केली. सुरेका आणि त्याच्या साथीदारांना डिसेंबर 2024 मध्ये अटक करण्यात आली होती, कारण एजन्सीने त्यांच्याविरुद्ध सीबीआय एफआयआरच्या आधारे मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली होती. ईडीच्या तपास अहवालानुसार, या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी कॉन्कास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (CSPL) – एकेकाळी पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमधील वनस्पती असलेला एक प्रमुख लोह आणि पोलाद समूह होता – जो 2008 मध्ये सुरेकाने ताब्यात घेतला होता. सुरेकाने शेल संस्था तयार केल्या आणि गोयलच्या मदतीने, ज्यांनी एकूण Ud20-700 च्या CMD 20-1000 च्या दरम्यान बँकेचे व्यवस्थापन केले. 6,200 कोटी रुपयांचे कर्ज व्याज आणि दंडाशिवाय. हे पैसे आरोपींनी लाँडरिंग केले आणि गोयलला प्रो-क्वो शेल कंपन्यांच्या नावे हस्तांतरित केले ज्यांनी बँकेच्या सीएमडीच्या वतीने मालमत्ता खरेदी केल्या आणि या कंपन्यांची मालकी नंतर गोयलच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे हस्तांतरित केली गेली. “बनावट उलाढाल, परिपत्रक व्यवहार आणि प्रणाली-व्यापी ब्लाइंड स्पॉट्सद्वारे संपूर्ण आर्थिक इकोसिस्टममध्ये फेरफार कसा केला जाऊ शकतो, याचा एक केस स्टडी आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व्याज वगळता 6,210.7 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गरीब राहतील,” एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, 60 शेल कंपन्या ड्रायव्हर, ऑफिस बॉईज आणि कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरेकाला मोठ्या प्रमाणावर निधीचा प्रवाह न्याय्य ठरविण्यात मदत करण्यासाठी उदयास आली. ED च्या तपासणीत बनावट विक्री, खरेदी आणि वाहतूक बिलिंग उघडकीस आली जिथे CSPL ने संबंधित संस्थांसह “लोखंड आणि पोलाद उत्पादने खरेदी आणि विक्री करण्याचे नाटक केले”, बनावट पावत्या, लेजर नोंदी आणि वाहतूक दस्तऐवजांचा आधार घेतला. “फॅक्टरी आणि शेल कंपन्यांमध्ये माल वाहून नेणारे ट्रक दाखवण्यासाठी बनावट वाहतूक पावत्या तयार केल्या गेल्या, जरी एकही ट्रक कधीही हलला नाही, माल भरला गेला नाही आणि वितरण केले गेले नाही. तरीही कागदावर, सीएसपीएल सतत उत्पादन आणि विक्रीसह एक धमाल, उच्च-वॉल्यूम ऑपरेशनसारखे दिसत होते,” एका सूत्राने सांगितले. या तपासणीत पुढे असे दिसून आले की विक्रीची रक्कम किंवा खरेदीसाठी पेमेंट बँकांद्वारे केले गेले नाही, 99% व्यवहार केवळ बुक एंट्री होते. तरीही, अनेक वर्षे चाललेल्या या संपूर्ण कारवाईदरम्यान, कर्जपुरवठा सुरू ठेवणाऱ्या बँकांमध्ये कोणतीही धोक्याची घंटा वाजली नाही. “याचा अर्थ कॉन्कास्ट मूलत: स्वत: ला विकत होता आणि नंतर लेखा कल्पनेद्वारे ही देयके साकारत होता. 2017 पर्यंत, फसवणूक शिगेला पोहोचली – या संस्थांना झालेल्या सर्व विक्रीपैकी 99% विक्री ही बुक ऍडजस्टमेंटद्वारे केली गेली होती, एकही खरा रुपया बँकिंग प्रणालीद्वारे गेला नाही,” सूत्रांनी सांगितले. खरेदी समान कथा सांगतात. सर्व कच्च्या मालाच्या 50% पेक्षा जास्त स्त्रोत संबंधित-पक्ष संस्थांच्या एकाच वेबवरून आले आहेत. आणि विक्रीप्रमाणेच, या “पुरवठादारांना” जवळजवळ 90% देयके अंतर्गत समायोजनांद्वारे केली गेली – वास्तविक रोख प्रवाह नाही, वास्तविक सामग्रीची हालचाल नाही, केवळ उत्पादन खर्चासाठी फिरत्या नोंदी, खेळत्या भांडवलाच्या गरजा वाढवणे आणि मोठ्या प्रमाणात निधी काढण्याचे समर्थन करणे, चौकशी अहवालात म्हटले आहे.